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[股东方会]正西服置旅游(000610)2008年度股东方父亲

  

  时间:2009年05月18日 08:01:30 中财网

  

  正西服置旅游股份拥有限公司

  二〇〇八年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、要紧提示

  1、在本次会召开时间无添加以、铰翻或变卦提案。

  二、会召开的情景

  1.召开时间:2009 年5 月15 日(星期五)上半天9:00

  2.召开地点:正西服置市南二环正西段27 号正西服置旅游父亲厦七层本公司会室

  3.召开方法:即兴场开票方法

  4.招集儿子人:本公司第五届董事会

  5.掌管人:澳门银河董事长

  6.本次会的股权吊销日:2009 年5 月11 日(周壹)。

  7.本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度、法规和规范性文件的规则。

  叁、会的列席情景

  1.列席的尽体情景

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  股东方及股东方代劳动人共 3 人,代表公司股份 92,200,525 股,占公司拥有表决权股份尽额196,747,901股的46.86%。

  2.其它人员列席情景

  本公司片断董事、监事及初级办人员、陕正西金镝律师事政所律师列席了会。

  四、提案审和解表决情景

  本次会以封皮开票表决方法审议经度过了以下议案:

  (壹)审议经度过《二〇〇八年度董事会工干报告》

  赞同 92,200,525 股,占列席会所拥有股东方所持表决权 100%;顶持 0

  股,占列席会所拥有股东方所持表决权 0%;丢权 0 股,占列席会所拥有股东方所持表决权0%。

  (二)审议经度过《二〇〇八年度监事会工干报告》

  赞同 92,200,525 股,占列席会所拥有股东方所持表决权 100%;顶持 0

  股,占列席会所拥有股东方所持表决权 0%;丢权 0 股,占列席会所拥有股东方所持表决权0%。

  (叁)审议经度过《二〇〇八年度财政决算报告》

  赞同 92,200,525 股,占列席会所拥有股东方所持表决权 100%;顶持 0

  股,占列席会所拥有股东方所持表决权 0%;丢权 0 股,占列席会所拥有股东方所持表决权0%。

  (四)审议经度过《二〇〇八年度盈利分派方案》

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  鉴于公司经纪以及正西旅国际中心、划策中的成米饭村儿子改建等投资项目的